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[本地杂谈] 注意!即日起,在银行一次性存5万以上就要被查了!

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  发表于 2017-7-12 13:36:09 |收藏本帖 |阅读模式
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2016年年底,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,决定从2017年7月1日起实施!主要是为针对洗钱而进行汇款管制。
8.jpg

        具体规定         


1

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

2

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。



3

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。



4

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。



根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗钱调查,其中境外汇款业务也必须进行反洗钱调查!

来源:三峡晚报、钱眼 、荆门晚报 版权归原作者所有
最赞回复

猪GG  发表于 2017-7-12 13:38:32
抢坐沙发
点赞 点赞(3) 靠妖 靠妖(2)

  发表于 2017-7-12 19:16:34
真无聊,
点赞 点赞(2) 靠妖 靠妖(5)
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  发表于 2017-7-13 15:01:55
起步太低了,ZF给自己添麻烦。
点赞 点赞(4) 靠妖 靠妖(2)

猪GG  发表于 2017-7-14 09:35:41
别给我转钱啊
点赞 点赞(5) 靠妖 靠妖(4)
只要路是对的 就不怕路远

  发表于 2017-7-14 11:05:25 内容来自 小猪手机版
不明觉厉,赞赞赞
点赞 点赞(3) 靠妖 靠妖(4)

  发表于 2017-7-15 23:00:41
呵呵呵呵
点赞 点赞(5) 靠妖 靠妖(3)
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